Lehrgang: Risikoanalyse gemäß GwG
In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionen und Workshops können Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erarbeitet werden. Unter anderem geht es dabei um juristische Vorgaben und deren Umsetzung, Entwicklung von Risikoindikatoren sowie Ableitung von Präventionsmaßnahmen und Kontrollen. Die Veranstaltung findet vom 29. bis 31. Januar 2020 in Garmisch-Partenkirchen statt.
Informationen und Anmeldung, klicken Sie hier
Seminar: Basiswissen Factoring
Die Teilnehmer*innen erhalten eine praxisorientierte Darstellung der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und "Spielarten" des Factorings. Grundlegende Herausforderungen beim Factoring - insbesondere im Zusammenspiel mit weiteren Rechtsbeziehungen zu Vorlieferanten, Warenkreditversicherungen und anderen Finanzierungspartnern - werden besprochen. Es wird ein umfassender Einblick zu Factoring-Verträgen vermittelt. Termin: 12. März 2020 in Frankfurt am Main.
Informationen und Anmeldung, klicken Sie hier
MaRisk für Leasing- und Factoring-Institute
Die Referenten zeigen praxisorientiert auf, welche Anforderungen sich aus den MaRisk und den BAIT ergeben und wie diese unter Berücksichtigung europäisch formulierter Erwartungen in das eigene Institut integriert werden können. Die Teilnehmer*innen werden mit den Inhalten der MaRisk, den Entwicklungen im Aufsichtsrecht sowie mit Strategien zur Umsetzung der aufsichtlichen Vorgaben vertraut gemacht. Das Seminar findet am 16. März 2020 in Frankfurt am Main statt.
Weitere Informationen und Anmeldung, klicken Sie hier