Transparenzregister 2.0

Knapp 2,5 Jahre nach Einführung des Transparenzregisters wurden in der 5. Anti-Geldwäscherichtlinie einige Veränderungen beschlossen, die die Kartei in ein zentrales Register umwandeln. Die Neuerungen sind seit 1. Januar 2020 in Kraft. Der Autor ist Experte auf dem Themengebiet. Er gibt zunächst ein paar allgemeine Informationen bevor er die Entwicklungen vertieft beleuchtet. Dazu zählen unter anderem die Erweiterung der Verpflichteten, diverse Prüfungs- und …