Die BaFin hat festgestellt, dass bei der Norddeutschen Landesbank Girozentrale gewichtige Mängel im Bereich der Aktualisierung von Kundendaten vorliegen. Die Mängel betreffen Kundensorgfaltspflichten, namentlich wurden Defizite in den Prozessen und ein erheblicher Rückstand bei der Aktualisierung von Kundendaten festgestellt. Das Institut verstieß damit gegen Vorgaben des Geldwäschegesetzes. Die Bafin hat insbesondere angeordnet, …
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