Datenaustausch als Schlüssel zur Verhinderung von Finanzkriminalität
Michael Eichler/Ingmar Besch/Sebastian Glaab/Franz Ringel
Der effektive Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung scheitert bislang weniger an fehlenden Erkenntnissen als an fehlender Vernetzung. Mit der EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO) vollzieht der europäische Gesetzgeber nun einen entscheidenden Schritt: Er schafft erstmals einen klaren, unmittelbar geltenden Rechtsrahmen für den kontrollierten und rechtskonformen Datenaustausch zwischen Verpflichteten. Der Datenaustausch wird damit vom regulatorischen Graubereich zu …
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