KI: Effizienteres Payment-Screening bei gesenkten Gesamtaufwänden

Die Methoden krimineller Geldwäsche verändern sich ständig. Daher wurden auch die rechtlichen Vorgaben im Anti Money Laundering für Banken zuletzt immer weiter verschärft. Diese müssen nun härter und detaillierter prüfen als bisher. Als ein Beispiel für strengere Regeln nennt Thomas Knöpfler die neuen Ziele und Maßnahmen der Financial Action Task Force gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Ende April 2022 verabschiedet …